*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 受托方管理 | 受托方名称、受托方类型、风险等级、合规状态、合规文件等 |
2 | 交易风险评估 | 交易类型、风险评估等级、客户身份验证、反洗钱检测等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、客户联系方式、客户风险评估、实名认证文件等 |
4 | 交易监控 | 交易金额、交易频率、客户身份验证、反洗钱检测、可疑交易报告等 |
5 | 风险报告生成 | 报告类型、客户风险等级、风险评估结果、反洗钱检测结果、合规建议等 |
6 | 网络安全管理 | 账户权限、访问控制、安全日志、异常行为检测等 |
7 | 记录保存与归档 | 数据备份、数据恢复、归档策略、数据保密等 |
8 | 历史数据分析 | 交易数据、客户数据、风险数据、合规数据等 |
9 | 数据可视化 | 数据图表、报表生成、实时数据监控、错误警示等 |
10 | 合规培训与教育 | 培训内容、培训计划、培训记录、培训评估等 |